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    足球竞彩app哪个靠谱 - 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

    2020-01-11 17:57:17 来源:土峪江麻新闻网 点击:2074

    足球竞彩app哪个靠谱 - 昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

    足球竞彩app哪个靠谱,证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2019-077

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2019年12月16日下午16点30分在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦a座16层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事胡冬晨先生书面委托董事尹德胜先生代为投票,董事郭涛先生书面委托董事杨茂良先生代为投票。会议由副董事长杨茂良先生主持,公司监事、高管人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案:

    关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。

    根据工作需要和公司2019年第四次临时股东大会选举出的新任董事、独立董事情况,董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整,调整后名单如下:

    (1)董事会战略发展委员会

    主任委员(召集人):胡冬晨

    成员:胡冬晨、杨茂良、郭涛、赵卫、李群生

    (2)董事会薪酬与考核委员会

    主任委员(召集人):李群生

    成员:李群生、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛

    (3)董事会提名委员会

    主任委员(召集人):许军利

    成员:许军利、李群生、胡冬晨

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

    特此公告。

    昊华化工科技集团股份有限公司董事会

    2019年12月17日

    ●备查文件:

    1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

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